专家：金融机构应从四大维度识别监测虚拟货币的洗钱风险

近日，在“洗钱新风险与反洗钱新应对”线上公益反洗钱培训上，北京捷软世纪有限公司高级专家李振星介绍称，据监测情况来看，2019年12月31日，24小时内比特币成交量曾达到235亿美元，相当于上交所的72%，深交所的53%，纽交所的24%，纳斯达克的32%。“这么大的资金吞吐量是相当惊人的。全球洗钱新动向中比较热门的是通过比特币等虚拟货币洗钱，主要通过匿名的方式进行跨境转运资金。”
李振星建议，金融机构应从交易监测及洗钱评估、KYC客户洗钱风险评估、业务产品及金融机构洗钱风险评估四大维度识别监测洗钱风险，做到“业务+客户+交易”三位一体的监测预警可以正向推导、逆向循环，形成监测反馈闭环。（第一财经）